A Fraude Milionária, uma organização ativa em 6 regiões, é derrotada. Danos estimados aos 11 milhões de anos. Medidas de precaução na prisão e em casa
Operação da Diretoria Distrital Anti -Mafia
Florence, 1 de julho de 2025 – foi desmontado um Alegada organização criminosa é ativada principalmente entre Florence, Prato e Salernograças a uma operação coordenada pela Diretoria Anti-Máfia do Distrito do escritório do promotor florentino, o que levou à execução de 15 medidas de precaução: 3 na prisão e 12 em casa, entre Toscana, Lazio, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Campania.
Os crimes contestados, em várias capacidades, incluem associação criminal, a todos os 15 suspeitos, emissões de faturas para operações não existentes e compensação tributária indevida, com um dano estimado para a idade fiscal de mais de 11 milhões de euros. As pesquisas locais e pessoais estão em andamento: tudo isso com o objetivo de procurar coisas relevantes para os crimes, em particular material documental e dinheiro.
A investigação, explica que o promotor florentino realizado de 2020 até hoje, pelo GICO da Guardia di Finanza de Florence com o apoio do SCICO, levou a hipótese de que a existência de um consórcio criminal, também composto por impostos que se qualificou em um campo contábil, que é dedicado à aquisição sistemática de empresas cujos purpios Conectada a atividades não existentes de “pesquisa e desenvolvimento”, formalmente feitas por empresas “Milliers de papel” sem uma estrutura corporativa real adequada para fornecer esses serviços e operar. De acordo com o promotor -chefe de Florence, Filippo Spiezia, em um comunicado à imprensa, a organização meticulosa da fraude solicitaria não apenas a participação de figuras empresariais, mas também de profissionais, especialistas em contabilidade e um engenheiro, capaz de tornar a operação das empresas envolvidas prováveis e formalmente impecáveis documentação fraudulenta. O líder e promotor da organização foi adicionado, ele estava disposto a ameaçar empreendedores a contratar assassinos para matá -los se não tivessem pretendido consentir com o envolvimento de suas empresas no sistema de fraude. Florence, Prato e Salerno estavam, portanto, no centro da suposta organização criminosa e, para chegar a uma praça, o trabalho da Diretoria Distrital Anti -Mafia do promotor florentino era fundamental.
