Impostos
A investigação realizada pelos funcionários da agência aduaneira e os monopólios de Perugia é chamada China Lux
Por Davide Madeddu
Receitas por 52 milhões de euros, “IVA evitada por 11 milhões” e 18 pessoas se referiram à autoridade judicial. Esses são o número de investigação, chamado “China Lux”, ligado à venda de roupas e calçados de grife, concluídos pelos funcionários do Departamento Anti -Theft do Escritório Aduaneiro de Perugia, com implicações também em 5 outras regiões.
A primeira verificação
Tudo, como aponta a Diretoria Territorial da Toscana e da Úmbria da agência aduaneira e monopólios em uma nota, iniciada a partir de uma avaliação de uma companhia de Tifernato – de Città di Castello, cidade da Úmbria na província de Perugia, Nota do editor – no pertencente ao qual “foram encontrados inadimplências graves de impostos e impostos, bem como enormes compras nacionais realizadas com exatamente o status de” exportador usual “”.
18 atividades comerciais
A investigação “tornou possível rastrear mais 18 atividades comerciais, todas realizadas por homens e mulheres de origem chinesa, localizada entre Lombardia, Piemonte, Ligúria, Emilia Romagna e Toscana”. Não apenas isso, na Lombardia, foram identificadas 4 atividades que comercializavam roupas das assinaturas nacionais e internacionais mais conhecidas, todas se dirigiam a folgas chinesas ou a Evaders totais “.
De acordo com a reconstrução da agência aduaneira, essas eram “empresas que eram a identificação mais tributária sem nenhuma estrutura corporativa ou estrutura comercial real que pudesse justificar o movimento das enormes quantidades de mercadorias”.
De acordo com o que também foi reconstruído pelos funcionários, as 18 pessoas que operam no período de três anos de 2020 a 2023 “agiram no território nacional da mesma maneira que a fraude encontrada para o operador chinês que reside em Úmbria”.
A reconstrução
Os funcionários também reconstruíram o sistema com o qual “as regulamentações européias e nacionais foram” vagavam pelo assunto de impostos e impostos “”. -, eles se apresentaram nesse papel ilegítimo aos fornecedores, geralmente nas mesmas butiques oficiais das casas de moda mais importantes. Aqui eles entregaram a “Declaração de Intenção” com a qual poderiam exercer o direito de fazer a compra do IVA em isenção, um imposto que não foi pago às autoridades fiscais no momento da reivindicação das mercadorias, bem como as obrigações previstas e as obrigações também foram omitidas. Os produtos de luxo foram transferidos para a China e justificados com operações comerciais fictícias “.
52 milhões de receitas e 11 de IVA não paga
Os investigadores quantificaram o volume de negócios em 52 milhões de euros e estimaram o IVA em 11 milhões. Para os proprietários de empresas individuais, foi desencadeado o encaminhamento para a autoridade judicial competente “para os crimes da declaração de IVA omitida, o pagamento omitido dos impostos e a ocultação dos registros contábeis” foi desencadeada.
Penalidades de 13 30 milhões
As penalidades emitidas variam de um mínimo de cerca de 13 milhões a mais de 30 milhões de euros. A conclusão da atividade dos funcionários do Escritório de Peruguia já foi encaminhada à agência de receita para a recuperação das somas e as intervenções adicionais de competência.
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