Guardia di Finanza
Os cheques da unidade de despesas públicas especiais com foco no PNRR, Fundo de Garantia para PME, empréstimos SACE e incentivos de GSE
Por Ivan Cimmarusti
As pistas são geralmente pequenas, mas repetidas. Orçamento depositado por diferentes indivíduos que, no entanto, presentes itens idênticosEmpresas que subitamente brotam com estruturas corporativas modificadas próximas aos aplicativos para obter um empréstimo. Aparentemente, existem instâncias enviadas por empresas distintas, mas transmitidas por um único endereço IP e pelo aniversário, para vários sujeitos desconectados, dos mesmos ativos. E então o Matches de IVA: Aqueles “abertos e próximos”, em particular. Eles agora representam um dos principais alertas de um Sistema de fraude múltipla que atravessa o bônus da economia, com dinheiro da PNRR, Fundo de Garantia de PME, incentivos de Sace e GSE.
As despesas públicas especiais e a repressão da fraude comunitária da Guardia di Finanza começa a partir daqui. A partir de anomalias que, uma após a outra, compõem o mapa de solicitações de financiamento suspeitas. Atuar como um filtro é Análise de risco Realizado pelos investigadores: uma operação cirúrgica que atravessa dados, rastreia redes opacas entre empresas, repreende documentos.
Triagem
Começa de bancos de dadosmas não para por aí. As empresas do candidato passaram a uma peneira: aquelas submetidas a falência ou procedimentos judiciais e com irregularidades tributárias e contábeis (como ter omitido os pagamentos ou depósito do orçamento). O operações extraordinárias – Transformações, fusões, divisão – perto de solicitações são uma campainha de alarme, bem como mudanças corporativas a favor dos assuntos sem habilidades empresariais, às vezes sobrecarregadas pelos registros policiais. Qualquer informação adquirida é um parâmetro. E cada parâmetro tem um peso.
Quando o risco excede um certo limite, o verificar do componente territorial da Guardia di Finanza. É lá que ocorre se a sede realmente existir, se as imagens de satélite extrapoladas do Google Earth corresponderem ao que foi declarado, se houver realmente uma atividade ou apenas uma cabeça de madeira atrás dessa empresa.
As descobertas em campo
As investigações de campo estão apertadas. Os resultados estão no Relatórios de serviço. Os candidatos que anexaram falsas demonstrações financeiras, simulando o depósito à Câmara de Comércio. Documentos contábeis de vários anos apresentados no mesmo dia. Também foram encontradas declarações de impostos totalmente falsas, que relataram – recebimento de armazenamento de artefatos à agência de receita. Em vários casos, nenhuma coincidência foi encontrada entre os itens do orçamento e a declaração de imposto com as informações extrapoladas das declarações fiscais, modelos de IVA e faturamento eletrônico.
O sistema de verificação intercepto também laços anormais. Como mencionado, as empresas foram identificadas desconectadas uma da outra, mas que compartilham o mesmo endereço IP (Endereço do protocolo da Internet): As diferentes solicitações para obter os fundos foram enviadas com o mesmo código que identifica o dispositivo de envio (por exemplo, um PC).
Verificação em compras
No entanto, não basta verificar quem pergunta. Também devemos verificar como os fundos são gastos. E aqui a história se repete.Comércio eletrônico construído para falso, mas com desembolsos públicos. Despesas sobrecarregadasFornecedores – sempre o mesmo – às vezes estrangeiros, às vezes atribuíveis ao mesmo grupo que pedia dinheiro público destinado às PMEs. O sistema é complicado no financiamento da Covid. Com o decreto de liquidez, muitos bancos desembolsaram empréstimos sem verificar o mérito de crédito. O dinheiro chegou e as empresas desapareceram. Ou pior: eles usaram esses fundos para fechar.
O princípio também se aplica aincentivos energéticos. Onde os sistemas fotovoltaicos são fracionados artificialmente para não exceder os limites. Ou onde eu saio (Empresa de serviços de energia) Declare a economia nunca obtida com documentos falsos. Em Turim, um golpe de mais de 30 milhões começou assim. E depois há o setor de Bioenergieonde as ecomafias entram em cena. Biomassa que não são biomassa. Desperdício que acaba nas plantas. Certificações compradas. E incentivos coletados. Para olhar para ela do lado de fora, o golpe parece à prova d’água. Para olhar para ela por dentro, deixe uma assinatura.
Os casos sob a lente
PNRR, contribuições infladas
No setor de financiamentoligado ao PNRR – em particular para o refinanciamento do fundo gerenciado por Simest – A atividade de controle trouxe inúmeras irregularidades. O Fundo, com o objetivo de promover a transição digital e ecológica das PMEs e internacionalização, estava no centro de fraude com base em Relatórios falsificados: Despesas superstimadas, as participação de feiras nunca foram tomadas ou mesmo eventos não existentes, os escritórios operacionais declarados no sul apenas para acessar contribuições aumentadas.
Fundo PMI
Durante a crise pandêmica, as mudanças regulatórias feitas para fundo de garantia Para pequenas e médias empresas de tamanho Eles geraram novas oportunidades de fraude. Os procedimentos automatizados e a derrogação da credibilidade tornaram possível acessar o financiamento público, mesmo na ausência dos requisitos.
Em vários casos, as instituições de crédito falharam Avaliação econômica-financeira do requerente. Depois que o empréstimo foi obtido, as empresas foram inadimplentes e o reembolso caiu sobre a garantia pública.
GSE e incentivos
No campo deenergia renovável e eficiência energética, as fraudes se concentram em duas frentes:
1) o fracionamento indescritível das plantas;
2) os falsos atestados da ESCO (Empresa de serviços de energia).
O primeiro consiste em dividir artificialmente um único sistema (fotovoltaico, vento) em várias unidades menores, de modo a acessar incentivos mais altos, Evite procedimentos de garantia ou mais complexos. A ESCO, por outro lado, produziu falsos atestados para intervenções nunca executados ou foram feitos apenas parcialmente.
Bioenergie
O setor de produção de bioenergie foi fortemente exposto a fenômenos fraudulentos. Os golpes variam desde o uso de biomassa não compatível – ou substituído por resíduos reais – à falsificação da certificação de rastreabilidade ambiental, geralmente com a cumplicidade das próprias entidades certificadoras. O Decreto Interministerial 294/2024 introduziu um novo sistema nacional de certificação de sustentabilidade, obrigatório para acessar incentivos. Mas em vários casos, surgiram práticas sistemáticas de evasão.
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